俄罗斯人是如何洗钱的?

亚洲时报援引跨境调查组织“有组织犯罪和腐败报告项目”获得的信息报道,2011年到2014年期间,在一个被称为“国际洗钱机”的大规模犯罪活动中,200亿美元被转出俄罗斯。

据报道,中国最大的国有银行之一中国银行通过在中国大陆、香港和澳门的分行处理了洗钱总额中的7亿多美元,是卷入洗钱的大银行中处理金额第四大的银行。

中国建设银行、工商银行、交通银行以及农业银行也卷入洗钱。亚洲时报估计,中国这五家大银行处理的金额超过10亿美元。

“有组织犯罪和腐败报告项目”的调查显示,来自俄罗斯的200亿美元被转移到96个国家732家银行的5140个公司账户。

这是之前国际媒体报道过的俄罗斯洗钱丑闻。

推特上当时甚至锐推过这样一张洗钱流程图,它详细地分析了这些巨款是如何通过19家俄罗斯银行最终流向海外。

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